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滴滴彩票關于2019年度日常關聯交易累計發生總金額預計的公告

作者: 日期:2019-03-25 浏览次数:726

 

 證券代碼:600560       證券簡稱:金自天正      公告编號: 临2019-002

滴滴彩票關于

2019年度日常關聯交易累計發生總金額預計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

一、     關聯交易概述

2018年度日常關聯交易實際累計發生總金額在預計範圍之內。

    《關于2019年度日常關聯交易累計發生總金額預計的议案》已经公司第七届董事会第六次会议审议通过, 2019年公司與冶金自動化研究設計院進行的日常關聯交易總額預計爲2500萬元。冶金自動化研究設計院爲公司控股股東,現持有公司42.95%的股份,與本公司的交易構成關聯交易。董事會同意與冶金自動化研究設計院簽署《2019年度滴滴彩票與冶金自動化研究設計院日常經營關聯交易框架協議》、《2019年度滴滴彩票與冶金自動化研究設計院綜合服務協議》。董事會三名關聯董事

進行了回避,六名董事表決同意通過了該議案。

 

二、關聯方介紹和關聯方關系

 

企業

名稱

注冊地址

主要業務

與本公司關系

經濟性質或類型

企業负责人

冶金自動化研究設計院

北京市豐台區西四環南路72

從事計算機應用、電氣傳動及儀器儀表集成系統的技術開發、轉讓、咨詢、服務、工程承包、工程監理和設備成套;機電新工藝、新材料、新技術的技術開發、轉讓、咨詢、服務;机械电子设备、计算机软硬件、电子元器件、仪器仪表産品的研制、销售;環保及資源綜合利用技術、設備的研制、銷售、工程承包;冶金及電子自動化的標准化、計量、質量檢驗、質量認證;人員培訓;《冶金自動化》、《工業計量》的出版發行;自營和代理各類商品和技術的進出口(但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除

)

本公司之母公司

全民所有制企業

張劍武

 

三、關聯交易標的主要內容和定價政策

根據2018年公司日常關聯交易情況,公司預計2019年全年日常關聯交易總金額爲2500萬元,具體構成如下:

 

单位:万元 币种:人民币

關聯交易

類別

關聯方

2019年預計金額

2018年發生金額

2018年占同類交易的比例 (%)

采購貨物

冶金自動化研究設計院

800

137.25

0.44

銷售貨物

冶金自動化研究設計院

1200

843.70

1.57

綜合服務

冶金自動化研究設計院

500

   473.88

1.52

合計

2500

1454.83

 

 

公司与冶金自動化研究設計院綜合服務协议的主要内容和定價政策是:在2019年度,公司接受關聯方提供的關于供水、供电、供暖及其它生产、生活等方面的服务,服务总额不超过500万元人民币,關聯方应根據相关规定向甲方提供各种高效优质的服务;定價政策是:(1)國家標准價格、行業標准價格;(2)如無適用的國家標准價格、行業標准價格,采用市場價格;(3)如无市场价格,依据冶金自動化研究設計院提供服务的实际成本定价。若以市场价格支付服务费用时,市场价格的确定应经双方协商,且应考虑的主要因素是本地区、本行业提供类似服务的第三方当时收取的价格。

公司与冶金自動化研究設計院日常经营關聯交易框架协议的主要内容和定價政策是:在2019年度,公司计划以市场价格向冶金自動化研究設計院采购不超过800万元人民币的机电设备及配套零部件。冶金自動化研究設計院应在接到公司订单后按照协议确定的原则及时与公司签订具体合同。公司也可以选择其他供货商采购同类産品,并不因协议的签订而受到限制;在2019年度,公司计划以市场价格向冶金自動化研究設計院销售不超过1200萬元人民幣的西門子公司控制器、A-B公司PLCABB公司變頻器等配套元器件。

 

四、交易的目的和交易對上市公司的影響

签署綜合服務协议,可以确保公司以合理的价格和方式持续不断地获得冶金自動化研究設計院提供的某些必需的经营辅助服务和生活福利设施服务。

冶金自動化研究設計院在机电设备制造、成套及技术服务方面有着丰富的经验和悠久的历史,公司设备配套所需的机电设备及配套零部件以市场价格向该院采购可以满足公司业务发展的需要。

与冶金自動化研究設計院的关联销售,可以巩固公司作为西门子公司控制器、A-B公司PLCABB公司變頻器等的系統集成商的地位,拓展公司的銷售渠道。

關聯交易遵循了公开、公平、公正的原则,双方交易价格按照市场价格结算,不存在损害公司及中小股东利益的行为,没有影响公司的独立性。

五、獨立董事事前認可和發表的獨立意見

本次董事会会议召开前,公司已将《關于2019年度日常關聯交易累計發生總金額預計的议案》提交给独立董事,并得到全体独立董事的认可。在认真熟悉资料和了解情况的基础上,公司三位獨立董事孫建科先生、王清峰先生、耿芙蓉女士對公司2019年度日常關聯交易预计情况发表了独立意见,認爲公司與控股股東之間2019年度日常關聯交易是公司因正常的业务需要而进行,遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格按照市场价格结算,不存在损害公司及中小股东利益的行为,没有影响公司的独立性。

 

六、備查文件

1、公司第七屆董事會第六次會議決議;

2、独立董事對公司2019年日常關聯交易累计发生总金额预计事前认可的声

明;

3、独立董事關于2019年度日常關聯交易累計發生總金額預計的独立意见。

 

特此公告。

 

 

滴滴彩票董事會

2019323


來源:arititme

技術支持:建站公司 建站公司 建站公司
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